В Костанайской области ведется расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), местный житель с 2020 года выдавал займы под проценты через популярные онлайн-платформы — в том числе OLX и Instagram — не имея лицензии на такую деятельность.
Займы предоставлялись под залог имущества, а в договорах намеренно завышались суммы. Это объясняется тем, что к общей сумме заранее включались высокие вознаграждения — до 100% годовых. Общий объем выданных средств превысил 100 миллионов тенге.
По версии следствия, подозреваемый, чтобы легализовать незаконные доходы, оформил ИП на оказание услуг СТО, которое фактически не работало. Он использовал фискальные чеки, чтобы отразить доходы как будто от ремонта автомобилей. Так была скрыта сумма в 60,6 млн тенге.
В рамках дела арестованы квартира подозреваемого и более 28 миллионов тенге на банковских счетах. Досудебное расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Жанаозене завершился судебный процесс по делу о мошенничестве в социальных сетях. Подсудимая публиковала ложные объявления в Instagram, обещая бытовую технику и другие товары по заниженным ценам.
