Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка объявило о введении нового порядка мониторинга подозрительных клиентов финансовых организаций. Новые меры направлены на повышение эффективности выявления подозрительной деятельности и усиление контроля на финансовом рынке. Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА» для общественного обсуждения до 24 октября.
В числе предложенных изменений дополнено основание для отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать крупными участниками финансовых организаций или получить статус холдинга, если у бенефициарного собственника есть неснятая или непогашенная судимость за преступления, связанные с отмыванием доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения. Эти меры направлены на усиление прозрачности и безопасности участников рынка.
Проект постановления также вводит порядок мониторинга подозрительной деятельности клиентов, который позволит финансовым организациям отслеживать риски и вовремя выявлять потенциально опасные операции. Предусмотрена возможность использования скорингового модуля, автоматизированной системы, которая собирает информацию из разных источников и помогает быстро идентифицировать рискованных клиентов и их представителей.
Ранее мы рассказали о правах заемщиков в Казахстане.
