Банки Казахстана усилили комплаенс-проверки операций, связанных с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу. Новые меры начали действовать в декабре 2025 года и затрагивают как физических, так и юридических лиц, имеющих связь с РФ.
Причиной изменений стало решение Еврокомиссии включить Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это обязывает финансовые организации ЕС и партнерских стран проводить более тщательную проверку всех транзакций и применять дополнительные меры для снижения рисков.
В рамках усиленного контроля банки увеличили сроки проведения платежей и чаще запрашивают дополнительные документы, включая подтверждения отсутствия клиентов в санкционных списках. В некоторых случаях финансовые организации фиксируют отказы в проведении операций. По словам экспертов, такие меры особенно заметны в банках, работающих с европейскими корреспондентами и осуществляющих операции в евро.
С подобными проблемами уже столкнулись банки Сербии и Армении. В частности, один из сербских банков временно приостановил прием евро-переводов от российского банка. Эксперты предупреждают, что усиление комплаенса в дружественных странах создает каскадный эффект и влияет на международные расчеты клиентов, имеющих связи с Россией.
Ранее Минфин уточнил условия проверки мобильных переводов.
