Банки могут установить новые лимиты транзакций, а также более тщательно проверять клиентов с пятью и более картами. Такое решение приняло АРРФР. Изменения уже опубликованы на сайте «Открытые НПА».
Лимит для таких клиентов составит не более трех транзакций на общую сумму до 100 000 тенге в месяц. В настоящее время под усиленный контроль попадают владельцы десяти и более карт.
Помимо всего прочего, банкам придется автоматически отклонять платежи и переводы на криптобиржи, которые не зарегистрированы в МФЦА, а также в различные интернет-казино. Легальные организации азартных игр не смогут получать переводы от граждан младше 21 года.
Банки смогут воспользоваться автоматизированными системами проверки подозрительных транзакций. Указанные поправки направлены на снижение рисков использования банковских продуктов для незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. Таким образом, банки будут обязаны присвоить высокий уровень риска по отмыванию денег и финансированию терроризма и провести углубленную проверку клиентов.
Хотите всегда быть в курсе важных новостей и трендов финансового сектора Казахстана? Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте и Telegram
