В Казахстане предложили законопроект, направленный на ограничение переводов средств в пользу онлайн-казино, а также усиление контроля за операциями клиентов с высоким уровнем риска. Согласно проекту АРРФР, банки будут обязаны блокировать платежи как в местные, так и иностранные азартные платформы, а также транзакции с криптовалютными биржами, незарегистрированными в МФЦА.
Кроме того, вводится блокировка для переводов клиентов младше 21 года игорным компаниям. Как ранее упоминалось, будет введет усиленный контроль клиентов, имеющих более пяти платежных карт или финансовые связи с высокорисковыми юрисдикциями. В эту же категорию попадают владельцы цифровых активов с подозрительной историей. Для обеспечения прозрачности банки будут обязаны ежеквартально отчитываться о таких операциях перед надзорными органами.
Хотите всегда быть в курсе важных новостей и трендов финансового сектора Казахстана? Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте и Telegram
