Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило новые требования к банкам Казахстана для борьбы с онлайн-мошенничеством. Проект изменений предусматривает усиление контроля над банковскими операциями и ужесточение правил для клиентов, подверженных риску участия в мошеннических схемах.
Согласно документу, банки должны будут более тщательно мониторить транзакции, особенно клиентов-нерезидентов. Предлагается запрет на дистанционное открытие и перевыпуск карт без личного присутствия, обязательное использование биометрии и ограничение на выпуск одной платежной карты на человека.
Кроме того, регулятор планирует расширить взаимодействие банков с Антифрод-центром Национального банка Казахстана. Это позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные операции, связанные с незаконным оборотом средств, финансовыми пирамидами и онлайн-казино.
Ранее мы рассказывали, что депутат Мажилиса Ринат Заитов предложил обязать банки возмещать ущерб, который казахстанцы могут понести от действий мошенников.
