Банки в 2025 году передадут госорганам данные об индивидуальных предпринимателях и руководителях юрлиц, нарушивших требования Минфина. Это позволит выявить скрытые доходы и незарегистрированных предпринимателей, сообщают в ДГД Мангистауской области.
Многие предприниматели используют личные счета для оплаты товаров и услуг через мобильные переводы. Такие действия помогают уклоняться от налогов, занижая оборот. Проверки затронут тех, кто ежемесячно получал переводы от 100 или более лиц в течение трех месяцев подряд.
КГД предложил изменить критерий анализа. Предлагается учитывать не только количество отправителей, но и общую сумму переводов. Проверки будут касаться тех, кто получил от 100 лиц более 255 тыс. тенге за три месяца. Поправки находятся на рассмотрении Нацбанка.
Сейчас банки передают КГД данные по госслужащим и их супругам. В 2024 году к ним добавятся сотрудники госучреждений. С 2026 года проверки охватят всех казахстанцев, подпадающих под установленные критерии.
Нарушителям придется зарегистрироваться как ИП, подать декларацию и уплатить налоги. Штрафы за деятельность без регистрации составляют от 15 до 100 МРП (от 58,9 до 393 тыс. тенге). За уклонение от налогов предусмотрен штраф 200% от суммы, при повторном нарушении — 300%. Неоформленный чек обойдется в штраф от 15 до 50 МРП (от 58,9 до 196,6 тыс. тенге).
Хотите всегда быть в курсе важных новостей и трендов финансового сектора Казахстана? Присоединяйтесь к нам в Instagram, Facebook, ВКонтакте и Telegram
