Минфин предложил новый порядок обмена данными между Национальным банком и органами госдоходов по валютным операциям казахстанцев свыше $50 тысяч. Законопроект предусматривает контроль за крупными сделками, включая бестоварные операции, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра «Астана». Цель документа — повысить прозрачность сделок и снизить риски незаконного вывода капитала и фиктивных операций.
Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» в виде краткой таблицы, без детальных пояснений. Сейчас не ясно, будут ли налоговые органы получать сведения о сторонах сделок, однако документ гарантирует своевременный доступ к информации для оперативного контроля. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 28 октября 2025 года.
В министерстве отметили, что новые правила позволят эффективнее отслеживать финансовые потоки и укрепить финансовый мониторинг. Обмен данными между Нацбанком и налоговой будет единым и регламентированным, что должно помочь выявлять факты незаконных операций на ранней стадии.
Инициатива касается не только физических лиц, но и компаний, работающих на рынке с иностранными контрагентами. Это решение направлено на повышение доверия к финансовой системе страны и соблюдение законности при крупных валютных сделках.
Ранее мы рассказали, что регулятор усиливает контроль над клиентами финансовых организаций.
