Казахстанский банк «Нурбанк» дважды за январь и начало февраля оказался под санкциями Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Общая сумма штрафов составила более 36,5 миллиона тенге. Причина — нарушение требований закона о борьбе с отмыванием денег.
Первый штраф в размере 14,4 миллиона тенге был наложен 22 января. Банк не предоставил информацию о подозрительных операциях, которая необходима для финансового мониторинга. Однако спустя всего две недели, 5 февраля, «Нурбанк» вновь попал под санкции. На этот раз сумма штрафа составила 22,1 миллиона тенге за аналогичное нарушение.
В отчетах АРРФР не уточняется, идет ли речь о повторном несоблюдении закона или о новых фактах нарушений. Вопросы о возможных дополнительных санкциях пока остаются открытыми.
Эти штрафы могут бросить тень на репутацию финансового учреждения, а также вызвать опасения среди клиентов.
