В Казахстане ужесточили законодательство по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма. Теперь запрещено создавать так называемые «банки-ширмы», а финансовые организации обязаны следить за подозрительными операциями клиентов.
Введено новое понятие «подозрительная деятельность клиента». Под него подпадают две и более операций с деньгами или имуществом, при которых есть подозрение, что средства получены преступным путем, финансируют терроризм или оружие массового уничтожения. Банкам и другим финансовым организациям запрещено уведомлять клиентов о включении их в перечень подозрительных лиц.
Также расширен перечень лиц, подпадающих под финансовый мониторинг. Теперь под контроль попали сотовые операторы и госкорпорация «Правительство для граждан». Впервые установлен порог для всех операций с цифровыми активами свыше 5 млн тенге, подлежащих наблюдению. Одновременно порог по финмониторингу при купле-продаже культурных ценностей снизили с 45 млн до 1 млн тенге.
По мнению экспертов, эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых потоков и защиту экономики страны от незаконного обогащения. Новые правила вступили в силу на основании Закона Республики Казахстан № 219-VIII от 19 сентября 2025 года.
Ранее мы рассказывали, что 90% криптовалютных операций в Казахстане не регулируются.
