В Казахстане растет количество преступлений, связанных с незаконной деятельностью в сфере цифровых активов и майнинга. В результате работы спецподразделений Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) было выявлено 18 преступлений. Общий оборот превысил 36 млрд тенге, передает агентство Kazinform сообщение пресс-службы АФМ.
Кроме того, были обнаружены три случая хищения государственных средств, выделенных на цифровизацию и обслуживание информационных систем. Один из преступников, руководитель Комитета МКС РК, вместе с директором подрядной организации присвоили 105 млн тенге. Эту сумму выделили на техническую поддержку проекта «Единый электронный архив документов», который по факту не работал.
Также в 2024 году по делу о незаконном обороте цифровых активов суд вынес шесть приговоров. В ходе досудебного расследования арестовали имущество на сумму 1,2 млрд тенге. Четырех людей приговорили к лишению свободы на срок от 2 до 3,5 лет. Двое по тому же делу получили ограничения свободы.
В апреле 2024 года гражданину РФ дали 2 года лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты. У него конфисковали имущество и доходы на суммы 58 млн и 5,8 млрд тенге соответственно.
С ростом проблем и незаконных действий с криптовалютой, растет и неподдельный интерес к этой сфере. В конце июля мы писали, что теперь казахстанцы смогут торговать цифровыми активами с картами «Казпочты».
Kazinform передает слова АФМ о том, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах в Республике Казахстан» на территории Республики Казахстан деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».
