В Казахстане завершилось расследование дела о незаконном криптообменнике, деятельность которого привела к обороту более 681 миллиона тенге. Суд вынес приговор троим обвиняемым, приговорив их к лишению свободы на сроки от 2,5 до 3,5 лет. Кроме того, у подсудимых конфисковали имущество общей стоимостью около 400 миллионов тенге. Об этом сообщило АФМ.
Трое граждан, не имея лицензии, предлагали услуги по обмену криптовалюты на тенге за вознаграждение. В схеме участвовали 380 клиентов, чьи транзакции подтвердили банковские выписки. Заработанные средства организаторы вложили в недвижимость, автомобили и дорогостоящее оборудование.
Среди конфискованного имущества — пять автомобилей общей стоимостью 213 миллионов тенге, недвижимость на 150 миллионов тенге, квадроцикл за 12 миллионов тенге и активы на сумму около 10 миллионов тенге.
Как отмечают в Агентстве по финансовому мониторингу, незаконные криптообменники создают угрозу безопасности, поскольку они не идентифицируют клиентов и не отслеживают подозрительные операции. Это делает их привлекательными для преступников, таких как кибермошенники и наркоторговцы. Только за прошлый год с помощью подобных схем преступники вывели наркодоходы на сумму около 10 миллиардов тенге.
Согласно казахстанскому закону «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с криптовалютой, требует лицензии. В 2024 году в стране были заблокированы 5 500 нелегальных онлайн-обменников, среди которых 19 площадок имели обороты более 60 миллионов долларов. Также заморожены счета более 770 человек и 30 000 дроп-карт, используемых для преступных операций.
Хотите всегда быть в курсе важных новостей и трендов финансового сектора Казахстана? Присоединяйтесь к нам в Instagram, Facebook, ВКонтакте и Telegram
