Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о крупной схеме нелегального микрокредитования, действовавшей под видом сети ломбардов. По данным АФМ, микрозаймы выдавались без соответствующей лицензии через аффилированные компании, оформленные как комиссионная торговля. Фактическая процентная ставка по таким займам достигала 2% в день, что превышало установленный законом предел более чем в 5 раз.
Следствие установило, что схема действовала около 5 лет и охватывала различные регионы Казахстана. За это время было заключено более 1,9 млн договоров. Общий доход от незаконной деятельности превысил 19 млрд тенге. Ключевым фигурантом дела стал владелец сети «Актив Ломбард», который, по информации АФМ, координировал работу всей структуры.
В рамках расследования суд арестовал имущество подозреваемых на сумму 8,9 млрд тенге. В перечень вошли денежные средства на счетах, депозиты на 2,7 млрд тенге, элитные автомобили, а также объекты недвижимости, в том числе за пределами Казахстана. Кроме того, следствие выявило легализацию части средств через выплату дивидендов и переводы через аффилированную IT-компанию, по которой прошло 2,5 млрд тенге.
Главный подозреваемый находится под стражей. В отношении его предполагаемых сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела направлены для дальнейшего процессуального рассмотрения в установленном порядке.
