Когда проводите операции с виртуальной валютой, включая крипту, важно уметь проверить обменник на мошенничество онлайн. Это позволит избежать неприятных ситуаций. Помните, что только по внешнему виду судить нельзя, потому что фальшивые ресурсы почти всегда пытаются имитировать настоящие.
Фейковые обменники
Криптовалюта неподконтрольна государству. Эти деньги не обеспечиваются золотым резервом страны. Поэтому операции с криптой всегда находятся в «серой» зоне, что и позволяет злоумышленникам получать выгоду нечестным способом.
Чаще всего используются фейковые обменники. Работают они так:
- Человека, который пытается заниматься криптовалютой, приглашают на некий ресурс. Обычно обещают заработок на разнице курсов. Само по себе — вполне реально, учитывая, что рынок криптовалюты похож на биржу.
- На сайте предлагают передать криптовалюту якобы в некий фонд, который будет заниматься продажей-куплей. Обещают ежедневные отчеты о доходности за счет курса.
- После того как человек переводит деньги, мошенники тут же скрываются. Все контакты оказываются фейковыми.
Иногда деньги забирают не сразу, а действительно возвращают небольшую сумму. Это делается, чтобы еще больше усыпить бдительность и подстегнуть человека вложить больше. Многие фейковые обменники работают по принципу финансовой пирамиды.
Слишком выгодный курс, чересчур приятные условия, якобы быстрое обогащение — все это признаки фейкового обменника.
Обратиться не к кому именно за счет того, что криптовалюта плохо регулируется государством. Поэтому не получится даже написать полноценное заявление в полицию.
Как избежать мошенничества при обмене криптовалют
Зарегистрировать обменник может любой желающий. И это необязательно мошенник. Но доверять стоит в основном крупным ресурсам, которые есть в реестре Bestchange, Bits.Media. Туда попадают только те, которые прошли проверку и доказали состоятельность. Другие правила по выбору обменника:
- Почитать отзывы в сети. Если их нет — плохо, но еще хуже, если они только положительные и написаны как будто по одному шаблону. Это означает, что весь фидбек заказной.
- Если обменник «светится» в рекламе Google и Yandex, но не в естественной выдаче по запросу, то это повод усомниться. Надежные сайты выходят в поисковую выдачу естественным способом.
- Если курс слишком выгодный, это тоже почти всегда обман. Нормальная разница в обменниках бывает в пределах не более 5%.
- Проверяйте даже старые и известные обменники, потому что может закончиться срок регистрации доменного имени. И заветный адрес перехватит мошенник с фишинговым сайтом.
- Не меняйте через чаты, ссылки в мессенджерах и т.д. Все услуги должны быть на самом сайте.
Сначала обменяйте небольшую сумму — в пределах тысячи рублей. Если все прошло без проблем, то можно попробовать увеличить количество денег. Однако следите за тем, чтобы в условиях сайта не было принципа «пирамиды».
Извините пожалуйста
Но у меня совсем не по той теме вопрос…
Есть обменник layerone.online
У меня заявка,но до сих пор сумма не выведена.Должна заплатить штраф за использование разных кошельков.
И потом гарантируют перевести сумму…
Здравствуйте. По этому вопросу вы можете обратиться в техподдержку обменника https://layerone.online/contact и выяснить точную причину задержки вывода.
Здравствуйте. Мне поступило предложение по обмену через polyswap . digital
Судя по запросам в поисковике google, вся информация ведет непосредственно на сам обменник. Сторонних отзывов просто не нашел. Creation Date: 2024-03-05T12:50:03Z (дата создания домена 5-е число этого месяца, то есть три недели) Сайт слишком простенький. Что скажете?
Здравствуйте! Мы не рекомендуем вам пользоваться этим обменником, по всем признакам это похоже на скам: навязчивое предложение, отсутствие отзывов, домен без возраста и примитивный сайт. Будьте внимательны, выбирайте только надежные обменники с положительными отзывами и историей.
Здравствуйте, можете посмотреть и проверить обменник upbit-trx .com, так как не сразу в гугл Я его нашел и разница с биржей Bybit довольно значимая, спасибо!
Добрый день, мы не рекомендуем пользоваться этим обменником, так как домен зарегистрирован недавно, сертификат безопасности сайта истекает в апреле, а отзывов в интернете нет. Лучше обращать внимание только на надежные обменники с историей и положительными отзывами, в противном случае вы можете стать жертвой мошенников.
Здравствуйте!
Могли бы вы проверить 2 обменника :
LazyCoin . net и BitNerix . com
Буду очень признателен!
Здравствуйте, могли бы вы проверить обменник budvance.com. Воспользовался данным обменником, средства списались, но ничего не пришло. Заранее буду благодарен.
Здравствуйте. Домен budvance.com в черном списке обменников на сайте мониторинга bestexchangers.ru/. Сайт имеет негативную репутацию, его не рекомендуют к использованию
Рекомендуем пользоваться проверенными ресурсами
Здравствуйте, в обменнике fortebit. com просят внести страховой депозит, для вывода средств
Добрый день, подскажите пожалуйста или ето надёжный обменник exchange-colorful24.
Отзывов никаких не нашол. Спасибо
Олег, добрый день!
По всем признакам, этот обменник нельзя назвать надежным. Рекомендуем воспользоваться обменниками, имеющими репутацию.
Добрый день скажите пожалуйста про обменник EXCHANGE 24 в Москве
Здравствуйте. мы не рекомендуем пользоваться этим обменником, так как он имеет признаки неблагонадежного. Лучше обращать внимание только на надежные обменники с историей и положительными отзывами, в противном случае вы можете стать жертвой мошенников.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста проверить обменник exchange zara.Перечислил деньги а возврата нет.Требуют ещё 800 долларов.чтобы якобы подтвердить мою платежеспособность
Здравствуйте. мы не рекомендуем пользоваться этим обменником, так как он имеет признаки неблагонадежного. Лучше обращать внимание только на надежные обменники с историей и положительными отзывами, в противном случае вы можете стать жертвой мошенников.
Здравствуйте! Могли бы вы проверить на надежность обменник aboney.com? Буду вам очень признателен.
Уважаемый Евгений. Домен aboney.com внесен в черный список обменников. Рекомендуем пользоваться надежными проверенными сервисами
Здравствуйте можете посмотреть обменник 24 Change bank говорят что перевели деньги на самом деле не перевели говорят что деньги проверяет якобы ихний банк.
Здравствуйте, Кенже!
Мы — агрегатор информации и не связаны с организацией, к которой вы хотите обратиться. Вы можете обратиться к ним по официальным контактам, указанным на нашем сайте или на их официальном ресурсе.
Здравствуйте, могли бы вы проверить обменник spbchange они заблокировали мои средства по причине подозрительной транзакции
Здравствуйте, Ольга!
Обращаем внимание, что сайт bank.kz является только «витриной» информации, на которой размещены ссылки на материалы рекламодателей и партнеров. Для решения вопроса, Вам нужно обратиться в организацию spbchange.com напрямую.
На сайте bank.kz не собираются, не хранятся и не передаются третьим лицам персональные данные пользователей, номера телефонов, имейл и иные. Организацией и рассылкой звонков, сообщений, иной коммуникацией с пользователями не занимаемся. Ваши контактные/анкетные данные также нами не хранятся.
Здраствуйте. Еxchange Zara обменный пункт это машенники?
Добрый вечер!
Спасибо за вопрос. Так как мы — агрегатор банков и МФО, мы не имеем прямого отношения к организациям, которые мы публикуем у себя. Также важно понимать, что мы не даем финансовые советы и рекомендации. Весь контент на сайте носит информационный характер, так что порекомендовать или посоветовать что-либо мы не можем.
Так как вас заинтересовал данный обменник, мы рассмотрим этот вариант для будущих статей и материалов, в случае, если снова будем писать про обменники и другие сервисы. Спасибо!