Когда проводите операции с виртуальной валютой, включая крипту, важно уметь проверить обменник на мошенничество онлайн. Это позволит избежать неприятных ситуаций. Помните, что только по внешнему виду судить нельзя, потому что фальшивые ресурсы почти всегда пытаются имитировать настоящие.

Фейковые обменники

Криптовалюта неподконтрольна государству. Эти деньги не обеспечиваются золотым резервом страны. Поэтому операции с криптой всегда находятся в «серой» зоне, что и позволяет злоумышленникам получать выгоду нечестным способом.
Чаще всего используются фейковые обменники. Работают они так:

  • Человека, который пытается заниматься криптовалютой, приглашают на некий ресурс. Обычно обещают заработок на разнице курсов. Само по себе — вполне реально, учитывая, что рынок криптовалюты похож на биржу.
  • На сайте предлагают передать криптовалюту якобы в некий фонд, который будет заниматься продажей-куплей. Обещают ежедневные отчеты о доходности за счет курса.
  • После того как человек переводит деньги, мошенники тут же скрываются. Все контакты оказываются фейковыми.

Иногда деньги забирают не сразу, а действительно возвращают небольшую сумму. Это делается, чтобы еще больше усыпить бдительность и подстегнуть человека вложить больше. Многие фейковые обменники работают по принципу финансовой пирамиды.

Слишком выгодный курс, чересчур приятные условия, якобы быстрое обогащение — все это признаки фейкового обменника.

фейковые обменники

Обратиться не к кому именно за счет того, что криптовалюта плохо регулируется государством. Поэтому не получится даже написать полноценное заявление в полицию.

Как избежать мошенничества при обмене криптовалют

Зарегистрировать обменник может любой желающий. И это необязательно мошенник. Но доверять стоит в основном крупным ресурсам, которые есть в реестре Bestchange, Bits.Media. Туда попадают только те, которые прошли проверку и доказали состоятельность. Другие правила по выбору обменника:

  • Почитать отзывы в сети. Если их нет — плохо, но еще хуже, если они только положительные и написаны как будто по одному шаблону. Это означает, что весь фидбек заказной.
  • Если обменник «светится» в рекламе Google и Yandex, но не в естественной выдаче по запросу, то это повод усомниться. Надежные сайты выходят в поисковую выдачу естественным способом.
  • Если курс слишком выгодный, это тоже почти всегда обман. Нормальная разница в обменниках бывает в пределах не более 5%.
  • Проверяйте даже старые и известные обменники, потому что может закончиться срок регистрации доменного имени. И заветный адрес перехватит мошенник с фишинговым сайтом.
  • Не меняйте через чаты, ссылки в мессенджерах и т.д. Все услуги должны быть на самом сайте.

Сначала обменяйте небольшую сумму — в пределах тысячи рублей. Если все прошло без проблем, то можно попробовать увеличить количество денег. Однако следите за тем, чтобы в условиях сайта не было принципа «пирамиды».