Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области начало расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности в Уральске. По информации ведомства, группа лиц организовала бизнес по выдаче займов без лицензии, используя бренд «Быстрые деньги».
С 2018 года подозреваемые работали через сеть филиалов, заключая с гражданами договоры на сумму более 1,5 млрд тенге. Проценты по займам оформлялись как оплата «консультационных услуг» сторонней фирмы, связанной с одним из фигурантов дела. Ежедневная ставка достигала 1,5%, что в пять раз превышает законодательно установленный предел.
По данным АФМ, за этот период было выдано более 47 тысяч микрозаймов. Предварительно, сумма незаконно полученного дохода составила порядка 917 млн тенге. Суд арестовал имущество фигурантов, включая квартиру и коммерческое помещение.
Расследование продолжается. Ведомство напоминает о необходимости проверять наличие лицензии у финансовых организаций перед заключением договоров.
Ранее мы рассказали, как отписаться от платных услуг МФО.
