Финтех-платформа Kaspi.kz, владеющая АО «Kaspi Bank», уведомила своих партнеров о соблюдении международного санкционного законодательства, передает Frank Media.
Kaspi теперь может приостанавливать или полностью прекращать операции, если партнеры:
- Попадают под иностранные санкции;
- Сотрудничают с подсанкционными лицами.
Новый регламент вступил в силу с 29 июля. Решение компании может быть принято в течение пяти календарных дней после уведомления партнера.
Ранее Kaspi предупреждала партнеров о праве запрашивать информацию в рамках требований FATCA, направленных против легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В случае, если компания заподозрит мошенничество, она может заблокировать соответствующие транзакции.
