Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана стало первым в СНГ, которое вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды Eolus, сообщает пресс-служба ведомства.
Мошенники обманули около 2,5 тыс. вкладчиков из 12 регионов страны, включая Алматы, Астану, Шымкент и другие города. В результате, организатора финансовой пирамиды, действовавшего в столице, осудили на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам», — говорится в пресс-релизе АФМ.
К сожалению, это не первый случай мошеннических атак на граждан Казахстана. В конце июля мы сообщали о завершении дела по финансовой пирамиде MetaGo. Следствие установило, что два гражданина рекламировали эту пирамиду в течение девяти месяцев. В связи с этим, АФМ призывает граждан избегать сомнительных инвестиционных проектов, которые обещают пассивный доход и сверхприбыль.
