Казахстанцы все чаще жалуются на блокировки счетов и звонки от банков. При попытке снять или перевести деньги клиенты сталкиваются с вопросами о происхождении средств и целях платежа. Многие отмечают, что такие проверки вызывают неудобства и стресс, сообщает Otyrar.
Проблемы затрагивают не только физических лиц, но и бизнес. Предприниматели сообщают, что банки могут замораживать крупные платежи или звонить клиентам, чтобы уточнить, не переводят ли они деньги мошенникам. Как отмечает директор туристического агентства Алия Мамитова, это может испугать клиентов и негативно влиять на репутацию компании.
Банки объясняют свои действия обязательствами по международным соглашениям и внутренними правилами противодействия отмыванию денег и мошенничеству. Финансовый советник Арман Байганов отмечает, что процедуры проверок занимают время, но необходимы для соблюдения законодательства и предотвращения финансовых рисков.
Эксперты советуют казахстанцам относиться к звонкам спокойно и заранее иметь подтверждающие документы на крупные суммы. Также они напоминают, что с 1 сентября налоговые органы смогут проверять переводы на физические счета свыше одного миллиона тенге от более чем 100 человек за три месяца, поэтому прозрачность финансовых операций становится особенно важной.
Ранее депутат Мажилиса Ринат Заитов высказался о том, что банки должны возмещать ущерб от мошенников.
