Банки второго уровня передали Министерству финансов Казахстана данные о мобильных переводах граждан. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов. По его словам, ведомство уже приняло весь массив информации и приступило к его обработке.
Сейчас налоговые органы анализируют полученные сведения и сопоставляют данные между банками. Это необходимо, чтобы избежать дублирования и корректно определить статус получателей переводов. В частности, речь идет о разделении на индивидуальных предпринимателей, самозанятых, нерезидентов и другие категории. В Минфине отмечают, что пока рано говорить о количестве уведомлений и конкретных мерах.
Биржанов уточнил, что первые уведомления казахстанцы начнут получать в мае. До этого ведомству необходимо завершить анализ и классификацию операций. Ранее банки должны были передать данные до 15 апреля 2026 года, и на данный момент этот процесс полностью завершен.
Под мониторинг попадают переводы, соответствующие трем критериям одновременно: поступления от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение 3 месяцев подряд, а также общая сумма свыше 12 минимальных заработных плат — более 1 020 000 тенге. Эти параметры используются для выявления операций, которые могут потребовать дополнительной проверки со стороны налоговых органов.