Национальный банк Казахстана ужесточает правила для валютных операций нерезидентов. Теперь все сделки на сумму свыше $50 000 в день будут проходить тщательную проверку. Банки обязаны запрашивать документы, подтверждающие законность происхождения денег, а при их отсутствии – отклонять операции. В Нацбанке заявили, что эти меры направлены на борьбу с незаконными схемами и спекуляциями на валютном рынке.
Особое внимание будет уделено конверсионным сделкам, когда иностранцы покупают доллары за тенге. Если источник тенговых средств не подтвержден документами, такие операции будут признаны подозрительными.
Сейчас депозиты нерезидентов в казахстанских банках оцениваются в 2,1 трлн тенге, из которых более 70% – это доллары. Нацбанк уверяет, что добросовестные инвесторы не столкнутся с трудностями, так как новые правила направлены только против схем с обходом законодательства.
Напомним, что недавно банки Казахстана приостановили выпуск карт иностранцам. Эти меры, по мнению экспертов, также связаны с усилением контроля за денежными операциями, что особенно важно на фоне ослабления тенге.
