В Казахстане продолжают осуществлять деятельность по противодействию отмывания средств, направляемых на финансирование терроризма. В ее рамках Агентство по финансовому мониторингу РК проводит переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Известно, что в их процессе был заключен меморандум, благодаря которому сотрудничество стран в этой области станет более крепким.
Так, в документе прописаны следующие действия:
- ОАЭ и Казахстан начнут обмен сведениями об рисках возникновения и обнаружении незаконных схем по обороту виртуальных активов.
- Стороны проведут ряд совместных мероприятий, где эксперты смогут поделиться знаниями и повысить компетенцию.
- Страны начнут вместе разрабатывать механизмы для эффективного поиска и пресечения финансовых преступлений как в государственном, так и в частном секторе.
ОАЭ и Казахстан в дальнейшем станут активнее сотрудничать в вопросах по возврату незаконных активов.
Ожидается, что соблюдение всех пунктов меморандума позволит странам повысить эффективность борьбы с преступлениями в сфере финансов.