Антифрод-центр Национального банка зафиксировал тревожную тенденцию: казахстанцы продолжают терять деньги из-за мошеннических схем, связанных с «выгодными» инвестициями. За последние шесть месяцев зарегистрировано почти 18 000 случаев мошенничества, и лжеинвестирование оказалось одной из самых распространенных схем – оно составило 19,5% от всех зафиксированных инцидентов.
В целом Антифрод-центр сумел заблокировать подозрительные операции на сумму около 1,5 млрд тенге. Часть этих денег удалось сохранить на счетах отправителей и получателей, а 88,9 млн тенге добровольно вернули пострадавшим. Однако многие жертвы мошенников так и не смогли вернуть свои средства.
Чаще всего мошенники обещают быстрый и высокий доход без риска. Они создают фальшивые инвестиционные платформы, привлекают людей через социальные сети, мессенджеры и даже звонки от «финансовых консультантов». Жертвы, поверив в перспективу легкого заработка, переводят деньги на подставные счета, после чего связь с «брокерами» обрывается.
Финансовые организации могут блокировать подозрительные операции и счета, но для возврата средств требуется расследование со стороны правоохранительных органов.
Хотите всегда быть в курсе важных новостей и трендов финансового сектора Казахстана? Присоединяйтесь к нам в Instagram, Facebook, ВКонтакте и Telegram
