В Уральске выявили незаконную схему микрозаймов, замаскированную под комиссионный магазин. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. По данным ведомства, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денег под залог ювелирных изделий без лицензии, прикрывая деятельность работой комиссионки «Уральск Золото».
Следствие установило, что займы оформляли как договоры комиссии, а проценты — как оплату за хранение ювелирных изделий. Таким образом участники схемы обходили требования законодательства. В результате через эту модель выдали более 2 000 займов, а общий преступный доход превысил 128 млн тенге.
Суд уже принял обеспечительные меры. Арест наложили на автомобиль подозреваемой и наличные средства в размере 6 млн тенге. Расследование продолжается, его ведет департамент АФМ по Западно-Казахстанской области.
В сентябре 2025 года АФМ раскрыло незаконную сеть микрокредитования с более чем 200 филиалами. Кроме того, сообщалось о 47 тыс. займов по завышенным ставкам и расследованиях в отношении шести МФО в Алматы, где заемщиков вынуждали заключать дополнительные договоры с аффилированными структурами.