АРРФР подготовило пакет поправок в регулирование финансового сектора, который предусматривает новые требования для иностранных граждан при открытии счетов и выпуске банковских карт в Казахстане. Согласно проекту постановления, нерезиденты, не имеющие вида на жительство или разрешения на постоянное проживание, будут автоматически относиться к категории клиентов повышенного риска.
В связи с этим банки должны будут проводить дополнительную проверку таких клиентов. Для открытия счета или получения банковской карты иностранцам потребуется предоставить документы, подтверждающие законность и обоснованность пребывания в Казахстане. В перечень входят паспорт с отметкой о пересечении границы, свидетельство о присвоении ИИН, копия заявления о выдаче разрешения трудовому мигранту, копия трудового договора, вид на жительство, а также квитанция об уплате налога.
Предлагаемые изменения включены в блок мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Регулятор предлагает усилить процедуры идентификации и контроля в отношении иностранных граждан, пользующихся услугами казахстанских банков.
Документ пока находится на стадии рассмотрения и не принят.