Агентство по финансовому мониторингу установило, что казахстанский предприниматель занимался перевозкой рыбы с июля 2022 г. до апреля 2023 г. Известно, что всего было экспортировано более 120 тонн судака. Все поставки были сделаны в европейские страны.
Проверка показала, что в качестве разрешительных документов были использованы поддельные ветеринарные сертификаты, согласно которым экспортируемая рыба ввезена из Кыргызстана. Однако на самом деле судак был выловлен на территории Алматинской области.
Документов, разрешающих вылов в республике, у бизнесмена не оказалось.
На основании этих сведений заведено уголовное дело о контрабанде. Расследование по нему продолжается.