Согласно отчету ООН, популярные криптоактивы играют не последнюю роль в деятельности преступных организаций Юго-восточной Азии. Одним из популярных орудий стал USDT – его часто используют в подпольных онлайн-казино, а также в различных мошеннических схемах. По мнению аналитиков ООН, преступные сферы создали на основе криптовалют собственную банковскую систему, которая не контролируется государством.
Особенность стейблкоина заключается в возможности срочных транзакций без возможности отмены. Этим фактом активно пользуются криминальные синдикаты для укрывания своих средств и совершения переводов. Часть подпольных казино в своей работе перешла исключительно на криптовалюты.
Компания Tether, выпускающая USDT, пока воздерживается от официальных комментариев. Тем не менее несколько месяцев назад эмитентом были заморожены более 225 млн стейблкоинов. Эти деньги были связаны с деятельностью преступных азиатских группировок. Это самая крупная сумма заморозки в истории криптоактивов.
В декабре прошлого года компания Tether стала активно блокировать криптокошельки, номера которых включены в перечень подозрительных от OFAC.
Величина капитализации USDT составляет почти 95 млрд долларов США. Эта сумма превышает размер годового валового продукта некоторых стран. Вероятно, мировые регуляторы уделят валюте большое внимание – будут введены новые меры по увеличение стабильности и безопасности управления этими активами.
