Предварительное расследование по поводу финпирамиды «Капитал мечты» завершилось.
Об этом сообщил департамент АФМ в Мангистауской области.
Преступная деятельность создателей этого незаконного проекта принесла ущерб пострадавшим лицам на сумму, превышающую 1 миллиард в национальной валюте. Это расценивается как совершение финансовых преступлений в особо крупных размеров, согласно казахстанским законам.
В настоящее время дело уже получило направление в суд. Однако человек, стоящий за созданием незаконной деятельности, будет считаться формально невиновным до тех пор, пока виновность не будет подтверждена официально на судебном уровне. Поэтому имена фигурантов дела не разглашаются.
Также в АФМ предупредили граждан Казахстана быть бдительными в отношении чрезмерно выгодных инвестиционных и иных финансовых предложений. Если возникают подозрения, можно сообщить через бота в приложении Телеграм. Бот называется АФМ-Insider. В этом случае гарантируется анонимность обращения.
