В результате следственных мероприятий было установлено, что граждане Садыров Е. Т. и Кучуков А. В. в обход закона занимались обменом криптовалют на наличные средства. Так, в процессе своей деятельности они совершили оборот средств на общую сумму 15 млрд тенге. С каждой операции удерживалось комиссия в пользу обвиняемых 1,5–2,5 %.
Законодательство Казахстана запрещает заниматься обменом криптовалюты, не открыв юридическое лицо и не получив лицензию, разрешающую такой вид деятельности. Суд Астаны рассмотрел дело Садырова Е. Т. и Кучукова А. В. и приговорил их соответственно к 2,5 и 3 годам лишения свободы и конфискации имущества.
По судебному решению в пользу государства конфисковали цифровые активы без обеспечения на суммы свыше 22 800 долларов. Также в казну ушли средства, полученные осужденными в ходе незаконной деятельности – чуть менее 7 млн тенге и 328 тысяч долларов.
