В Казахстане в 2025 году зарегистрировали 140 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) преступных доходов. По данным Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), этот показатель вырос на 84% по сравнению с предыдущим годом и стал самым высоким за последние 10 лет. Из общего числа дел расследование завершили по 98 материалам, а 93 дела направили в суд.
При этом рост количества выявленных дел не обязательно означает увеличение самой преступности. В АФМ отмечают, что на показатели также повлияли усиление работы финансовой разведки, развитие аналитических инструментов и более эффективное выявление сложных финансовых схем.
Основным источником преступных доходов в Казахстане остается мошенничество. В 2025 году на него пришлось 31% выявленных фактов легализации. Далее следуют финансовые пирамиды — 18%, присвоение или растрата имущества — 13%, незаконное предпринимательство — 13%, а также создание организованной преступной группы — 11%. На эти пять категорий пришлось почти 86% всех случаев отмывания преступных доходов.
Кроме того, АФМ отмечает изменение самих схем легализации. Чаще всего преступники используют близкое окружение и подставные компании — 64%, а также покупку движимого и недвижимого имущества — 62%. Банковские инструменты, включая депозиты, кредиты и счета, применялись в 24% случаев. Наряду с традиционными способами используются цифровые инструменты — криптовалюты, инвестиционные проекты, операции с ценными бумагами и электронные платежи.