АРРФР провело проверку крупных банков Казахстана, которые осуществляют трансграничные операции. Об этом сообщила председатель агентства Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса, отвечая на вопросы о контроле операций на фоне сообщений о возможном выводе 7 трлн тенге.
По словам главы АРРФР, инспекционные проверки проводились в отношении нескольких банков второго уровня. В части банков они уже завершены, в других — продолжаются. Регулятор отметил, что проверены все крупные банки, работающие с трансграничными операциями. При этом результаты проверок подтверждают наличие определенных нарушений.
В АРРФР уточнили, что результаты инспекционных проверок не подлежат разглашению. Это касается как наименований банков, так и деталей выявленных нарушений. По итогам проверок регулятор формирует надзорный план по устранению нарушений. В отдельных случаях применяются административные штрафы по КоАП и другие меры воздействия в зависимости от характера нарушений.
По словам Мадины Абылкасымовой, такой надзорный план уже разработан и применен, а работа по устранению выявленных нарушений проведена. Она добавила, что проверки банков проводятся на регулярной основе. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявлял о необходимости усиления контроля за финансовыми операциями после сообщений о переводе через один из банков более 7 трлн тенге за рубеж.