С 11 ноября в Казахстане вступают новые требования к оформлению платежных документов, передает Курсив Медиа, ссылаясь на сообщение Банка «ЦентрКредит». Теперь при совершении платежей необходимо будет указывать фактического плательщика и получателя, а также страну резидентства отправителя и бенефициара, если речь идет о нерезидентах.
Фактический плательщик — это лицо или организация, которые фактически инициируют платеж. Фактический получатель — это лицо, которое получает деньги. Если плательщик и отправитель, а также получатель и бенефициар совпадают, указывать их повторно не нужно, уточняет Курсив.
Изменения улучшат прозрачность финансовых операций, особенно если в транзакции участвуют несколько сторон. Новые требования помогут банкам эффективнее бороться с финансовыми нарушениями и контролировать международные транзакции.
Ужесточение контроля за платежами, по словам издания, связано с участившимися задержками транзакций с российскими и белорусскими контрагентами из-за санкций.
В конце августа Банк «ЦентрКредит» сообщил, что прекращает валютные переводы в Россию и Беларусь с октября по необходимости соблюдения международных санкций. Также в сентябре стало известно, что российский ВТБ собирается создать дочернюю компанию для управления подсанкционными активами, в том числе и в Казахстане.
В сентябре выяснилось, какие банки Казахстана лидируют по депозитам населению. Так, к августу этого года прирост произошел в банках: ForteBank, «ЦентрКредит», Jusan и RBK.
Хотите всегда быть в курсе важных новостей и трендов финансового сектора Казахстана? Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте и Telegram
