Всемирная организация FATF решила исключить Объединенные Арабские Эмираты из списка неблагонадежных. Такое же решение было принято в отношении Барбадоса, Гибралтара и Уганды. По мнению FATF в этих странах устранено большое количество недостатков в области борьбы с отмыванием денег.
В черном списке остаются Иран, Мьянма и Северная Корея.
Вывод из «серого списка» не значит, что страна совершенно лишена недостатков в сфере борьбы с терроризмом и экономическими преступлениями. Однако наблюдаются выраженные изменения в лучшую сторону. В частности, государство тщательно соблюдает санкционные требования. Повысилась также юридическая и финансовая прозрачность деятельности многих компаний.
Механизм принятия решения о выводе ОАЭ публично не разглашался. Согласно действующим правилам, за вывод должно проголосовать решающее большинство участников.
Начиная с марта 2022 года ОАЭ приложили максимум усилий, чтобы выйти из серых списков. В частности, было отказано в выдаче лицензии криптобирже Binance. Все денежные переводы стали тщательно контролироваться банками — от участников транзакции стали требовать больше документов. Если возникали сомнения в законности операции, средства стали блокироваться.
Как отмечает агентство Bloomberg, эта новость была благосклонно встречена американскими банками, которые проводят в Эмиратах солидные финансовые операции. Внесение в «серый список» повлекло за собой дополнительные расходы.
В январе этого года была проведена выездная проверка экспертов FATF, которые выявили значительные улучшения в борьбе с незаконными финансовыми операциями.
