Агентство по финансовому мониторингу Казахстана утвердило правила ведения публичного реестра физических и юридических лиц, признанных виновными в экономических преступлениях. Документ подписан 5 мая 2026 года и предусматривает регулярное обновление базы данных.
Реестр будет публиковаться на сайте службы экономических расследований и обновляться ежеквартально. В него включат граждан, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда по экономическим уголовным правонарушениям. Также в список попадут компании, которые использовались для совершения противоправных действий.
В реестре будут указываться персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, статья Уголовного кодекса и орган, проводивший расследование. Для юридических лиц предусмотрено указание названия компании и бизнес-идентификационного номера. Отдельно в список внесут проекты финансовых пирамид, если преступления связаны с их созданием или управлением.
Исключение из реестра возможно только при определенных условиях. Среди них — погашение или снятие судимости, смерть или признание недееспособным физического лица, а также ликвидация юридического лица по решению суда. Постановление вступает в силу с 19 мая 2026 года.