В Казахстане выявлены случаи выдачи микрозаймов на умерших людей. Генеральная прокуратура сообщила, что мошенники используют лазейки в финансовой системе, оформляя кредиты без биометрической идентификации. В одном из случаев в Актюбинской области микрофинансовые организации выдали заем человеку, который скончался еще в 2023 году.
Проблема касается не только подставных заемщиков. В Западно-Казахстанской области расследуют дело, где банковские сотрудники открыли счет на гражданина Украины, который никогда не посещал Казахстан. Через этот счет мошенники переводили деньги, похищенные у казахстанцев.
Власти пообещали усилить контроль за финансовыми организациями и операторами связи. Введены новые меры по блокировке подозрительных транзакций, а также ужесточены наказания за содействие преступникам. В Генпрокуратуре подчеркнули, что уже возбуждено 71 уголовное дело против финансовых учреждений, допустивших подобные нарушения. Среди них есть и дела против сотрудников операторов сотовой связи, которые помогали мошенникам регистрировать подставные SIM-карты. Эти номера использовались для обмана граждан, позволяя аферистам выдавать себя за сотрудников банков и силовых структур.
Ранее мы писали, что мошенникам удалось подделать сайт Нацбанка.
