Казахстанские компании «Банк развития Казахстана» и TYGA подали иски в суд против экс-владельца Delta Bank Нурлана Тлеубаева. Сумма предполагаемого взыскания составляет 2,3 и 5 млрд тенге.
В настоящее время бывший владелец Delta Bank осужден.
Как говорится в материалах уголовного дела, олигарх занимался незаконным выводом денег, выдавая кредиты без возврата. Эта схема работала несколько лет. Во время расследования были выявлены многочисленные нарушения банка.
По решению следственного комитета осуществлен арест имущества и активов бизнесмена, часть из которых Тлеубаев оформлял на своих родственников. В числе активов ресторан высокого класса, доли в компаниях Чехии, роскошная вилла в ОАЭ и многое другое. Общая стоимость составляет 27 млрд тенге.Тлеубаева приговорили к десяти годам тюремного заключения за незаконные финансовые сделки и растрату имущества. Больше всего пострадал от деятельности олигарха «КазИнвестБанк», его потери оцениваются в 131 млрд тенге.