Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование по уголовному делу об организации финансовой пирамиды MetaGo, сообщает Tengrinews.kz.
Следствие установило, что два гражданина рекламировали финансовую пирамиду MetaGo в течение девяти месяцев. Они также управляли её структурным подразделением в Жезказгане и привлекали инвестиции граждан.
В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 миллионов тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 миллионов тенге», — пояснили в АФМ.
Агентство подчеркнуло, что казахстанцам следует избегать сомнительных инвестиционных проектов, обещающих пассивный доход и сверхприбыль. Если какая-либо компания вызывает сомнения, её можно проверить с помощью Telegram-ботов Baiqa и piramida. К тому же, на сайте АФМ публикуют перечень проектов и финансовых пирамид, а также признаки их деятельности.
В последнее время часто можно услышать о различных мошеннических ситуациях в стране. Именно поэтому рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, который поможет распознать признаки и виды обмана.
