АРРФР ответило, как будет реагировать на риск вторичных санкций США в отношении контрагентов банка ВТБ Казахстан, сообщает Kursiv Media. Ведомство не намерено предпринимать действия.
3 июля Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) опубликовало список лиц и компаний, связанных с риском вторичных санкций. Среди них – ВТБ Казахстан, единственная «дочка» подсанкционного российского банка в стране.
«В целом, введенные уполномоченными органами США санкции являются односторонними, и, соответственно, предполагают обязательность их исполнения американскими резидентами, в том числе банками США. При этом правительство США оставляет за собой право ввести санкции в отношении любых компаний, чье взаимодействие с лицами, включенными в санкционные списки, покажется им направленными на обход санкций», — отметили в АРРФР.
Агентство заявило, что в Казахстане нет прямого запрета на операции с лицами из санкционных списков. Однако банковское законодательство требует управления комплаенс-рисками, что включает проверку клиентов и мониторинг операций. Это может привести к негативным последствиям и убыткам для банков, пояснили в АРРФР. Кроме того, отношения между банками и их клиентами основываются на гражданско-правовых договорах.
Три казахстанских банка с российскими акционерами столкнулись с трудностями. В результате, Сбербанк был выкуплен холдингом «Байтерек» и стал Bereke Bank. Альфа Банк купил Банк ЦентрКредит, а 75% акций Home Credit Bank перешли к менеджерам PPF. В итоге, только ВТБ Казахстан не сменил акционеров и профиль деятельности, сосредоточившись на торговых операциях между Казахстаном и Россией. Кроме того, 1 апреля мы писали о переговорах АРРФР с банками Китая, Кореи и Турции.
