Житель Костанайской области получил более 1 млрд тенге преступного дохода от незаконной выдачи микрозаймов через OLX и Instagram, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, у него конфисковали имущество, приобретенное за счет полученных средств, включая квартиры, земельные участки и автомобили.
По данным АФМ, мужчина не имел лицензии на микрофинансовую деятельность, но с 2020 года выдавал займы под залог имущества. Для поиска клиентов он размещал объявления на онлайн-платформах. Займы предоставлялись под высокие проценты — до 120% годовых. При этом в договорах указывали суммы, которые превышали фактически выданные деньги.
В ведомстве сообщили, что из-за этой схемы более 50 граждан оказались в долговых обязательствах на невыгодных условиях. В одном из случаев заемщик получил 9 млн тенге, однако в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже через дополнительные обязательства размер требований вырос до 26 млн тенге.
Суд также постановил конфисковать имущество обвиняемого: 4 квартиры, 2 земельных участка и автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe. Приговор пока не вступил в законную силу.