🠔 Вернуться в словарь

AML (Anti-Money Laundering)

Под AML понимают систему мер против отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Она включает идентификацию клиентов, оценку рисков и контроль подозрительных операций. Требования AML применяют банки, МФО и другие финансовые организации.